{"id":12097,"date":"2016-04-04T18:09:55","date_gmt":"2016-04-04T18:09:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/?p=12097"},"modified":"2016-04-04T18:15:06","modified_gmt":"2016-04-04T18:15:06","slug":"de-mexico-a-argentina-el-mapa-de-los-involucrados-en-los-panama-papers","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/?p=12097","title":{"rendered":"De M\u00e9xico a Argentina, el mapa de los involucrados en los Panam\u00e1 Papers"},"content":{"rendered":"

\"los<\/a>Diecis\u00e9is funcionarios latinoamericanos quedaron salpicados luego de la publicaci\u00f3n de documentos filtrados por el ICIJ. Conoce caso por caso<\/p>\n

Implicados en el esc\u00e1ndalo Panam\u00e1 PapersImplicados en el esc\u00e1ndalo Panam\u00e1 Papers
\nLa filtraci\u00f3n de m\u00e1s de once millones de documentos por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ) salpic\u00f3 a 140 pol\u00edticos de todo el mundo. Entre ellos, 74 l\u00edderes o mandatarios, y el resto son funcionarios, familiares o socios comerciales de ellos.<\/p>\n

En Am\u00e9rica Latina quedaron involucradas figuras como el presidente de la Argentina Mauricio Macri, y sus antecesores N\u00e9stor y Cristina Kirchner. Tambi\u00e9n est\u00e1 implicado el jefe de Estado mexicano Enrique Pe\u00f1a Nieto y el ex alcalde de Bogot\u00e1, Gustavo Petro.<\/p>\n

En Brasil, sacudido por el esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n en la petrolera estatal Petrobras, se destaca la presencia en los informes de la ICIJ del presidente de la C\u00e1mara de Diputados Eduardo Cunha y el ex parlamentario Jo\u00e3o Jos\u00e9 Pereira de Lyra.<\/p>\n

A continuaci\u00f3n, pa\u00eds por pa\u00eds los funcionarios latinoamericanos involucrados en el esc\u00e1ndalo Panam\u00e1 Papers.<\/p>\n

ARGENTINA:
\nSeg\u00fan los documentos, Mauricio Macri estuvo al frente de Fleg Trading Ltd. junto con su padre Franco y su hermano Mariano desde 1998. Estuvo registrada en las Islas Bahamas hasta 2009, cuando el mandatario era jefe de Gobierno porte\u00f1o. Pero como Macri no fue accionista, el presidente no lo inform\u00f3 en su declaraci\u00f3n jurada.<\/p>\n

La extensa investigaci\u00f3n tambi\u00e9n salpica a los ex presidentes argentinos N\u00e9stor y Cristina Kirchner, por la aparici\u00f3n en los documentos de Daniel Mu\u00f1oz, quien fue secretario privado de N\u00e9stor durante toda su presidencia y luego en los primeros dos a\u00f1os del mandato de Cristina.<\/p>\n

Tanto Mu\u00f1oz como su esposa estuvieron vinculados a una empresa llamada Gold Black Limited, que se cre\u00f3 en las Islas V\u00edrgenes en 2010 para invertir en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Desde su creaci\u00f3n hasta 2015, se manej\u00f3 con acciones al portador, un m\u00e9todo financiero utilizado para ocultar la identidad del propietario de la empresa.<\/p>\n

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opisantacruz<\/p>\n

BRASIL:
\nJo\u00e3o Jos\u00e9 Pereira de Lyra, miembro de la C\u00e1mara de Diputados en dos per\u00edodos (2003-2007; 2011-2015), y senador desde 1989 hasta 1991, no dio a conocer su empresa offshore y su cuenta bancaria en Suiza.<\/p>\n

En 2009, recibi\u00f3 un poder notarial de la compa\u00f1\u00eda Refili Trading Corp., constituida en enero de 2009 y que se mantuvo activa en marzo de 2016.<\/p>\n

La empresa utilizaba acciones al portador, un instrumento financiero que utilizan propietarios de compa\u00f1\u00edas para esconderse.<\/p>\n

Refili Trading Corp. abri\u00f3 una cuenta en el banco suizo Pictet, con Lyra como la \u00fanica firma autorizada.<\/p>\n

El funcionario brasile\u00f1o, uno de los miembros del Parlamento m\u00e1s ricos con un capital estimado en 140 millones de d\u00f3lares, no revel\u00f3 la existencia de esta compa\u00f1\u00eda ni la cuenta bancaria en su declaraci\u00f3n de bienes de 2010 y 2014 al presentarse como candidato a la C\u00e1mara de Diputados.<\/p>\n

Seg\u00fan la fiscal\u00eda general de Brasil, Idal\u00e9cio de Castro Rodrigues de Oliveira es un ejecutivo de una empresa portuguesa que suministra dinero que se paga como un presunto soborno a Eduardo Cunha, presidente de la C\u00e1mara de Diputados.<\/p>\n

Cunha actualmente se encuentra bajo investigaci\u00f3n en el marco del esc\u00e1ndalo de Petrobras.<\/p>\n

De Oliveira es el primer ejecutivo del Grupo Lusitania, que compr\u00f3 licencias de petr\u00f3leo en \u00c1frica Occidental en 2011 y entr\u00f3 en una asociaci\u00f3n con Petrobras.<\/p>\n

\"chi\"<\/a><\/p>\n

CHILE:
\nEn 2002, Alfredo Ovalle Rodr\u00edguez y Raimundo Langlois Vicu\u00f1a, directores del grupo chileno Minera Las Cenizas, recibieron un poder para la representaci\u00f3n de Sierra Leona S.A., una compa\u00f1\u00eda paname\u00f1a creada en 1987.<\/p>\n

De acuerdo con los documentos divulgados por ICIJ, utilizaron Sierra Leona S.A. para invertir en los sectores de la miner\u00eda y la distribuci\u00f3n de alimentos en Chile; para recibir los dividendos de sus inversiones; y para abrir cuentas bancarias, incluyendo cuentas en Terrabank en Miami, HSBC Bank en Panam\u00e1, el Banco American Express, Credit Suisse, Multibank y Banco General.<\/p>\n

S\u00f3lo Credicorp Bank declin\u00f3 abrir una cuenta bancaria, en 2013, despu\u00e9s de que se supo que Ovalle era el propietario.<\/p>\n

COLOMBIA:
\nCarlos Guti\u00e9rrez Robayo, concu\u00f1ado del ex alcalde de Bogot\u00e1 Gustavo Petro, cre\u00f3 entre 2007 y 2014 una red de 12 compa\u00f1\u00edas offshore en Panam\u00e1 y las Islas Virgenes, manejada por su firma Trenaco Colombia. El empresario, se\u00f1alado por la prensa local por supuestamente beneficiarse de contratos con la capital colombiana, fue investigado por tr\u00e1fico de influencias, pero la acusaci\u00f3n no prosper\u00f3. La red creada ten\u00eda actividad en Panam\u00e1, Colombia, el Reino Unido y Suiza, en \u00e1reas de biotecnolog\u00eda, ganado y operaciones inmobiliarias.<\/p>\n

El estudio de abogados Mossack Fonseca renunci\u00f3 a las compa\u00f1\u00edas de Guti\u00e9rrez por considerarlo una persona pol\u00edticamente expuesta, por lo que el empresario decidi\u00f3 contratar otra firma paname\u00f1a para mantener su red offshore en funcionamiento. Antes de ello, entre 2010 y 2011, Guti\u00e9rrez Robayo y su esposa abrieron una cuenta en un banco suizo. Guti\u00e9rrez fue contactado por el ICIJ y respondi\u00f3 que no ha hecho ning\u00fan crimen, y neg\u00f3 haber realizado negocios con Gustavo Petro. Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que poseer compa\u00f1\u00edas en otra jurisdicci\u00f3n no es ilegal.<\/p>\n

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Tambi\u00e9n aparece Hollman Carranza, citado en un correo electr\u00f3nico de la firma como \u00abuno de los hijos del empresario de esmeraldas m\u00e1s reconocidos de Colombia\u00bb, en referencia a V\u00edctor Carranza. El multimillonario, quien posey\u00f3 las esmeraldas m\u00e1s valiosas del mundo, muri\u00f3 en 2013 y dej\u00f3 una herencia muy disputada entre sus nueve hijos. Seg\u00fan Univision, dej\u00f3 tambi\u00e9n \u00abun tenebroso pasado criminal\u00bb.<\/p>\n

ECUADOR:
\nEl fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, figura entre los documentos por actividades realizadas como abogado en el sector privado, en 1999, cuando cre\u00f3 Madrigal Finance Corp. en Panam\u00e1. La empresa le cedi\u00f3 un poder para comprar una casa y lo autoriz\u00f3 a acordar el precio, el cual fue menos de USD 2,800. Por ello, los antiguos due\u00f1os del inmueble denunciaron a Chiriboga, ya que estiman que la casa val\u00eda un mill\u00f3n de d\u00f3lares. Una corte lo absolvi\u00f3, ya que no se pudo determinar el real valor de la propiedad.<\/p>\n

Desde 2005, cuando fue nombrado ministro de Trabajo, no ha logrado explicar su conexi\u00f3n con la compa\u00f1\u00eda al declarar sus bienes, seg\u00fan informa el reporte de ICIJ. Semanas antes de asumir como fiscal general, en julio del 2011, su esposa pidi\u00f3 a Mossack Fonseca que sea removido como director de Madrigal.<\/p>\n

A su vez, aparece Pedro Delgado, ex presidente del Banco Central del Ecuador y primo del presidente Rafael Correa por la compra de un inmueble en Miami en 2012. Junto a su esposa, Delgado solicit\u00f3 una hipoteca para la adquisici\u00f3n a trav\u00e9s de una firma paname\u00f1a, cliente de Mossack Fonseca. Un primer abogado se neg\u00f3 a participar en la transacci\u00f3n, seg\u00fan un mail revelado por ICIJ. \u00abHay muchos huecos en esta transacci\u00f3n. Algo no huele bien\u00bb, escribi\u00f3. El estudio consigui\u00f3 otro abogado y la compra fue realizada. Delgado confirm\u00f3 a Univision que posee una propiedad en Miami.<\/p>\n

HONDURAS:
\nJaime Rosenthal, ex vicepresidente de Honduras entre 1986 y 1989, fue \u00fanico accionista y presidente de Renton Management S.A., constituida en Panam\u00e1 en febrero de 2014 para comprar un avi\u00f3n.<\/p>\n

En octubre de 2015, los fiscales guatemaltecos que investigan el tr\u00e1fico de drogas inspeccionaron la nave, pero no encontraron nada ilegal. En ese momento, el piloto dijo a las autoridades locales que el avi\u00f3n fue llevado a Guatemala desde Honduras por instrucci\u00f3n de sus due\u00f1os, ya que se adeudaban dos millones de d\u00f3lares para el vendedor.<\/p>\n

D\u00edas atr\u00e1s, la Justicia norteamericana hab\u00eda acusado a tres familiares de Rosenthal de lavado de dinero para organizaciones narcotraficantes: su padre Jaime; su hermano Yani, un ex ministro del gobierno; su primo Yankel, y un ex ministro de inversiones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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