{"id":1421,"date":"2014-02-19T16:02:31","date_gmt":"2014-02-19T16:02:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/?p=1421"},"modified":"2014-02-19T16:02:31","modified_gmt":"2014-02-19T16:02:31","slug":"gafi-felicita-al-pais-por-los-progresos-alcanzados-en-materia-de-control-del-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/?p=1421","title":{"rendered":"GAFI felicita al pa\u00eds por los progresos alcanzados en materia de control del lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/lista-gris.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/lista-gris-251x300.jpg\" alt=\"lista-gris\" width=\"251\" height=\"300\" class=\"alignleft size-medium wp-image-1422\" srcset=\"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/lista-gris-251x300.jpg 251w, https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/lista-gris.jpg 349w\" sizes=\"(max-width: 251px) 100vw, 251px\" \/><\/a>\u201cNo habr\u00e1 contramedidas para el Ecuador en materia de lavado de activos. El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)  felicit\u00f3 al pa\u00eds por los progresos alcanzados en este tema\u201d, anunci\u00f3 el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, desde Par\u00eds, Francia, donde particip\u00f3 en la XXV Reuni\u00f3n Plenaria del organismo internacional.<\/p>\n<p>La posici\u00f3n del GAFI se puso de manifiesto una vez que la delegaci\u00f3n ecuatoriana, liderada por Galo Chiriboga; el procurador General del Estado, Diego Garc\u00eda; y, la superintendenta de Compa\u00f1\u00edas, Suad Manssur, inform\u00f3  la publicaci\u00f3n del COIP en el Suplemento del Registro Oficial No. 180, de 10 de febrero de 2014 y que el nuevo marco es un esfuerzo conjunto del Ejecutivo, la Asamblea Nacional y del sector Justicia para enfrentar este delito transnacional.<\/p>\n<p>El C\u00f3digo Integral Penal, aprobado por la Asamblea Nacional, incluye disposiciones legales de acuerdo a los compromisos del Estado ante la comunidad internacional respecto del lavado de activos. La actualizaci\u00f3n de la tipificaci\u00f3n del lavado de activos, la creaci\u00f3n de la figura \u201cfinanciamiento del terrorismo\u201d y la delincuencia organizada que constan en el nuevo COIP, son los avances de Ecuador en su lucha contra esta problem\u00e1tica.<\/p>\n<p>Sanci\u00f3n para el terrorismo y su financiamiento<\/p>\n<p>En el cap\u00edtulo s\u00e9ptimo -terrorismo y su financiamiento- (art\u00edculos del 366 al 370) se establece pena privativa de libertad de 10 a 13 a\u00f1os para el terrorismo como tal y prisi\u00f3n de 22 a 26 a\u00f1os cuando se produzca la muerte de una o m\u00e1s personas; pena privativa de 7 a 10 a\u00f1os para el financiamiento del terrorismo; 7 a 10 a\u00f1os para la delincuencia organizada; 3 a 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n para la asociaci\u00f3n il\u00edcita; y, pena privativa de libertad de 1 a 3 a\u00f1os para la falsa incriminaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Lavado de activos<\/p>\n<p>El cuerpo legal fija penas privativas de entre 1 a 3 a\u00f1os; 5 a 7; y, 10 a 13 a\u00f1os, seg\u00fan la gravedad dentro de las sanciones contra el lavado de activos.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la persona que siendo trabajadora de un sujeto obligado a reportar a la entidad competente y estando encargada de funciones de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y control de lavado de activos, omita el cumplimiento de sus obligaciones de control, ser\u00e1 sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 a\u00f1o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u201cNo habr\u00e1 contramedidas para el Ecuador en materia de lavado de activos. El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) felicit\u00f3<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1421"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1421"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1421\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1423,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1421\/revisions\/1423"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1421"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1421"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1421"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}