{"id":15206,"date":"2017-07-01T15:49:45","date_gmt":"2017-07-01T20:49:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/?p=15206"},"modified":"2017-07-01T15:49:45","modified_gmt":"2017-07-01T20:49:45","slug":"mas-acciones-de-allanamiento-en-caso-odebrecht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/?p=15206","title":{"rendered":"Mas acciones de allanamiento en Caso Odebrecht"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>En los allanamientos La noche del viernes 30 de junio, la Unidad de Inteligencia en Apoyo a la Fiscal\u00eda (UIAF) de la Direcci\u00f3n Nacional de la Polic\u00eda Judicial (DNPJ), continuado con las Investigaciones del caso Odebrecht, ejecut\u00f3 la Operaci\u00f3n Brasilia Fase III, en la que se detuvo a los ecuatorianos Ramiro Fernando C.C. y Diego Francisco C.G., investigados por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento no justificado.<\/p>\n

Dentro de las acciones policiales se realizaron dos allanamientos en domicilios del norte de la capital, en los que tambi\u00e9n participaron 150 agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO), la Unidad de Lavado Activos (ULA), el Grupo de Intervenci\u00f3n y Rescate (GIR) y Criminal\u00edstica, en coordinaci\u00f3n con Diana Salazar, fiscal que investiga el caso.<\/p>\n

Las investigaciones realizadas por los agentes UIAF y la Fiscal\u00eda habr\u00edan determinado que Ramiro Fernando C. C., como gerente de Transporte de Petroecuador fue suscriptor del contrato Pascuales-Cuenca entre Petroecuador y la empresa Constructora Norberto Odebrecht, por un valor de $ 370 millones. Seg\u00fan los informes de la Fiscal\u00eda, registrar\u00eda \u201cvarios movimientos financieros inusuales a nivel nacional y en el exterior. Ramiro C., al conocer las primeras acciones operativas de este caso, habr\u00eda presentado una declaraci\u00f3n de liquidaci\u00f3n conyugal para evadir sus tributos al Estado, sin cambiar su estado civil de casado\u201d.<\/p>\n

En el segundo allanamiento fue aprehendido Diego Francisco C.G., quien ser\u00eda accionista de 22 empresas, de las cuales 11 se encuentran en disoluci\u00f3n. Sus registros tributarios muestran un valor aproximado de $ 2 millones, que no se encuentran debidamente justificados.<\/p>\n

En el Servicio de Rentas Internas (SRI) consta como intermediario de empresas consideradas \u2018off shore\u2019 o compa\u00f1\u00edas de papel constituidas en Panam\u00e1. En los allanamientos de los inmuebles de los dos ciudadanos detenidos se encontr\u00f3 documentaci\u00f3n financiera sobre el tema de Odebrecht y de las personas que anteriormente fueron detenidas en la Operaci\u00f3n Brasilia Fase I, como cuentas bancarias, claves y transferencias de cuentas en el exterior, especialmente en bancos establecidos en Curazao, Panam\u00e1 y B\u00e9lice.<\/p>\n

Dentro de los indicios encontrados se encuentra dinero en efectivo, lote de joyas, cheques, transferencias y claves de cuentas en Curazao, Panam\u00e1 y B\u00e9lice, equipos de computaci\u00f3n, tel\u00e9fonos celulares, televisores, entre otras pertenencias.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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