El presidente de la Rep\u00fablica, Daniel Noboa, envi\u00f3 este martes a la Asamblea Nacional el proyecto de \u00abLey Org\u00e1nica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales\u00bb, calificado como urgente en materia econ\u00f3mica, a la Asamblea Nacional. Se pone bajo la lupa a fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales y comunitarias, entre otras entidades sin fines de lucro.<\/p>\n\n\n\n
Con esta normativa se busca prevenir el lavado de activos, el financiamiento de la delincuencia organizada, la corrupci\u00f3n, as\u00ed como el uso indebido de fondos p\u00fablicos o privados.<\/p>\n\n\n\n
El lunes 28 de julio de 2025, en una entrevista en Radio Sucre de Guayaquil, Noboa dijo que hay fundaciones que operan sin ning\u00fan tipo de control por parte de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), lo que \u00abse ha vuelto un mecanismo que impulsa la criminalidad y la miner\u00eda ilegal\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
\u00abSe han usado las fundaciones como veh\u00edculo de lavado de dinero y para financiar organizaciones narcoterroristas\u201d, a\u00f1adi\u00f3<\/p>\n\n\n\n
Noboa, dispone que la Superintendencia de Econom\u00eda Popular y Solidaria asuma la vigilancia, auditor\u00eda, intervenci\u00f3n, control y supervisi\u00f3n de todas las organizaciones, nacionales o extranjeras, que operen en el Pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Estas organizaciones tambi\u00e9n deber\u00e1n implementar sistemas de debida diligencia para conocer a sus donantes, socios estrat\u00e9gicos, proveedores y beneficiarios.<\/p>\n\n\n\n
Para cumplir con la disposici\u00f3n, deber\u00e1n registrarse en el Sistema Unificado de Informaci\u00f3n de las Organizaciones Sociales (SUIOS), que se encuentra bajo la administraci\u00f3n del Ministerio de Gobierno para iniciar sus operaciones. Sin el registro no podr\u00e1n realizar sus actividades en el territorio ecuatoriano.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el proyecto de ley plantea reformas a la Ley de R\u00e9gimen Tributario Interno para establecer un impuesto a la renta \u00fanico del 12 % sobre los dividendos o utilidades que distribuyan las sociedades residentes o establecimientos permanentes en Ecuador a sus socios o accionistas.<\/p>\n\n\n\n
Retenci\u00f3n de fondos<\/p>\n\n\n\n
La normativa califica como \u00abincumplimiento grave\u00bb cuando la organizaci\u00f3n oculte o manipule informaci\u00f3n financiera que deba ser reportada a las autoridades competentes o ejerza actividades distintas a las autorizadas.<\/p>\n\n\n\n
En cuanto a la medida cautelar de inmovilizaci\u00f3n de fondos, se dispone que los montos de dinero que sean congelados por las entidades del sistema financiero nacional o del sistema financiero popular y solidario, relacionados con posibles operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o fraude, deber\u00e1n ser transferidos a una cuenta \u00fanica administrada por el Estado, conforme determine el Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas dentro del plazo m\u00e1ximo de cinco d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n
Se aclara, que esta transferencia tendr\u00e1 car\u00e1cter temporal, bajo condici\u00f3n de custodia y reserva.<\/p>\n\n\n\n
Lo mismo ocurrir\u00e1 cuando una persona este siendo procesada por el delito de lavado de activos. La autoridad judicial podr\u00e1 disponer, a petici\u00f3n motivada del fiscal, la suspensi\u00f3n de operaciones bancarias y la inmovilizaci\u00f3n de fondos por el monto vinculado al delito.<\/p>\n\n\n\n
Para dicho caso, si en la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, no se justifica la licitud del origen de los fondos, el juez deber\u00e1 disponer su transferencia temporal a una cuenta \u00fanica administrada por el Estado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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