{"id":5537,"date":"2014-10-24T22:58:24","date_gmt":"2014-10-24T22:58:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/?p=5537"},"modified":"2014-10-24T22:58:24","modified_gmt":"2014-10-24T22:58:24","slug":"ecuador-aun-en-lista-del-gafi-por-deficiencias-contra-el-blanqueo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/?p=5537","title":{"rendered":"Ecuador a\u00fan en lista del GAFI por deficiencias contra el blanqueo"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/Gafficoul.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-5538\" src=\"http:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/Gafficoul-300x115.jpg\" alt=\"Gafficoul\" width=\"300\" height=\"115\" srcset=\"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/Gafficoul-300x115.jpg 300w, https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/Gafficoul.jpg 552w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>EFE. El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) public\u00f3 hoy su lista actualizada de pa\u00edses con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y contra la financiaci\u00f3n del terrorismo, en la que Ecuador se mantiene junto a Argelia, Indonesia y Myanmar.<\/p>\n<p>El GAFI, que pidi\u00f3 a sus miembros y a otras jurisdicciones a que apliquen medidas contra Ir\u00e1n y Corea del Norte por el riesgo que suponen las transacciones financieras con ellos en t\u00e9rminos de blanqueo y de financiaci\u00f3n del terrorismo, en un comunicado cit\u00f3 otros pa\u00edses que siguen en observaci\u00f3n y algunos que ya no lo est\u00e1n por haber cumplido.<\/p>\n<p>Los que contin\u00faan bajo su escrutinio por persistir las \u00abdeficiencias estrat\u00e9gicas\u00bb, aunque se reconocen progresos y hay compromisos escritos de alto nivel para corregirlos son 18.<\/p>\n<p>Se trata de Afganist\u00e1n, Albania, Angola, Camboya, Guayana, Irak, Kuwait, Laos, Namibia, Nicaragua, Pakist\u00e1n, Panam\u00e1, Pap\u00faa Nueva Guinea, Sud\u00e1n, Siria, Uganda, Yemen y Zimbabue.<\/p>\n<p>Las jurisdicciones que han conseguido salir de la supervisi\u00f3n por haber establecido un marco legal y regulador son Argentina, Cuba, Etiop\u00eda, Tayikist\u00e1n y Turqu\u00eda.<\/p>\n<p>Sobre Ecuador, el GAFI hizo notar que pese a los avances realizados y a los compromisos de altos dirigentes pol\u00edticos, \u00abno ha hecho suficientes progresos en la implementaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n y siguen ciertas deficiencias estrat\u00e9gicas\u00bb, advirti\u00f3 el GAFI en un comunicado.<\/p>\n<p>En concreto, se\u00f1al\u00f3 que tiene que establecer y aplicar \u00abprocedimientos adecuados para identificar y congelar bienes del terrorismo\u00bb as\u00ed como \u00abclarificar los procedimientos para la confiscaci\u00f3n de fondos vinculados al lavado de dinero\u00bb.<\/p>\n<p>\u00abEcuador tiene que seguir reforzando la supervisi\u00f3n de su sector financiero\u00bb, concluy\u00f3 este organismo vinculado a la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>EFE. El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) public\u00f3 hoy su lista actualizada de pa\u00edses con deficiencias en la lucha<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5537"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5537"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5537\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5539,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5537\/revisions\/5539"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5537"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5537"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5537"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}