{"id":7581,"date":"2015-02-13T23:15:36","date_gmt":"2015-02-13T23:15:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/?p=7581"},"modified":"2015-02-13T23:15:36","modified_gmt":"2015-02-13T23:15:36","slug":"la-fiscalia-sentencio-15-casos-por-lavado-de-activos-en-4-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/?p=7581","title":{"rendered":"La Fiscal\u00eda sentenci\u00f3 15 casos por lavado de activos en 4 a\u00f1os"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/GALOCHIRIBOGA_LAVADOACTIVOS.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-7582\" src=\"http:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/GALOCHIRIBOGA_LAVADOACTIVOS-300x186.jpg\" alt=\"GALOCHIRIBOGA_LAVADOACTIVOS\" width=\"300\" height=\"186\" srcset=\"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/GALOCHIRIBOGA_LAVADOACTIVOS-300x186.jpg 300w, https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/GALOCHIRIBOGA_LAVADOACTIVOS.jpg 450w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Con la cooperaci\u00f3n interinstitucional entre la Fiscal\u00eda y los bancos Pac\u00edfico y Pichincha se potencia la reci\u00e9n creada Unidad Antilavado de Activos. Foto: Fiscal\u00eda<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la cooperaci\u00f3n interinstitucional entre la Fiscal\u00eda y los bancos Pac\u00edfico y Pichincha se potencia la reci\u00e9n creada Unidad Antilavado de Activos. Foto: Fiscal\u00eda<br \/>\nLa Fiscal\u00eda General del Estado detall\u00f3 esta ma\u00f1ana los resultados de la lucha contra el lavado de activos, con la creaci\u00f3n de una Unidad destinada para investigar esta modalidad il\u00edcita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seg\u00fan el fiscal Galo Chiriboga, la Unidad fue creada para cumplir con los objetivos establecidos en la Ley de Prevenci\u00f3n, Detecci\u00f3n y Erradicaci\u00f3n del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos y del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En una rueda de prensa efectuada hoy, en el edificio matriz de la entidad, el fiscal Chiriboga inform\u00f3 que este nuevo departamento trabaja en conjunto con la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), el cual ofrece un apoyo t\u00e9cnico, log\u00edstico y de infraestructura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para fortalecer su labor ser\u00e1n incorporados 4 funcionarios: 2 del banco del Pichincha y 2 del banco del Pac\u00edfico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Efra\u00edn Viera, presidente del Banco del Pac\u00edfico, se\u00f1al\u00f3 que su sistema monitorea transacciones inusuales y con esta experiencia proporcionar\u00e1 soporte log\u00edstico a la unidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El fiscal indic\u00f3 que entre 2010 y 2014 se han sentenciado 15 casos sobre este tema. De estos procesos se han decomisado 20 bienes que representan alrededor de $ 850 mil.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chiriboga aclar\u00f3 que hace m\u00e1s de un a\u00f1o y medio, la Fiscal\u00eda detect\u00f3 un trabajo de lavado, a trav\u00e9s del sistema de comercio exterior entre Ecuador y Venezuela, que se conoce como el Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional de Pagos (Sucre).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Otro proceso se relaciona con presuntas operaciones ficticias de la compa\u00f1\u00eda Escatel que exportaba a trav\u00e9s de otras empresas productos con sobreprecios de hasta el 100%.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tambi\u00e9n cit\u00f3 el caso de Fondo Global de Construcciones y Pifo Gardens, en los que se articulan varias de las exportaciones irregulares a Venezuela.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A trav\u00e9s de la cuenta de Twitter de la Fiscal\u00eda, Chiriboga a\u00f1adi\u00f3 que estas acciones reflejan el compromiso de Ecuador en cumplir los convenios del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De acuerdo a informaci\u00f3n proporcionada por la Fiscal\u00eda, 132 denuncias por lavados de activos fueron presentadas en los \u00faltimos a\u00f1os. De estos, 30 procesos fueron en 2012; 49 en 2013, y 53 en 2014. (Fuente el Tel\u00e9grafo)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la cooperaci\u00f3n interinstitucional entre la Fiscal\u00eda y los bancos Pac\u00edfico y Pichincha se potencia la reci\u00e9n creada Unidad Antilavado<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7581"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7581"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7581\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7583,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7581\/revisions\/7583"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7581"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7581"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7581"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}