{"id":9987,"date":"2015-07-12T18:01:11","date_gmt":"2015-07-12T18:01:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/?p=9987"},"modified":"2015-07-12T18:01:11","modified_gmt":"2015-07-12T18:01:11","slug":"11-casos-de-lavados-estan-en-instruccion-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/?p=9987","title":{"rendered":"11 casos de lavados est\u00e1n en instrucci\u00f3n fiscal"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/galo2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-9988\" src=\"http:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/galo2.jpg\" alt=\"galo2\" width=\"281\" height=\"180\" \/><\/a>Entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, la empresa Fondo Global de Construcciones S.A. (Flogocons) habr\u00eda lavado $ 159, 9 millones en el sistema financiero legal de Ecuador, seg\u00fan la Fiscal\u00eda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El caso de Flogocons forma parte de los 274 procesos hasta mayo de este a\u00f1o, que investiga la Fiscal\u00eda sobre lavado de activos. 11 casos se encuentran en instrucci\u00f3n fiscal y en otros 24 casos se logr\u00f3 sentencia, de estos 17 se resolvieron entre julio de 2011 y mayo de 2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La empresa Flogocons se constituy\u00f3 en el pa\u00eds el 17 de octubre de 2012 y en 3 meses, seg\u00fan la Fiscal\u00eda, movi\u00f3 millones de d\u00f3lares por exportaciones de planchas prefabricadas, materiales y acabados de construcci\u00f3n de viviendas a Venezuela. Estas operaciones comerciales son investigadas desde junio de 2013.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las investigaciones revelaron que Foglocons vendi\u00f3 $ 159,9 millones en productos prefabricados a la empresa ELM Import S.A. de Venezuela. Registr\u00f3 pagos por $ 200.000 a proveedores.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los productos de la transacci\u00f3n no fueron enviados a Venezuela, pero el dinero por el producto s\u00ed lleg\u00f3 a Ecuador a trav\u00e9s del Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional (Sucre) a 2 bancos del pa\u00eds. El Banco Central del Ecuador report\u00f3 185 transferencias millonarias realizadas desde el 28 de diciembre de 2012 al 26 de marzo de 2013.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El Territorial es uno de los bancos que est\u00e1 envuelto en el proceso. Esta casa bancaria cerr\u00f3 sus puertas envuelta en procesos penales de peculado (2 sentenciados a 8 a\u00f1os) y lavado de activos (en instrucci\u00f3n fiscal contra 4 accionistas).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hay 2 procesos penales abiertos en el caso. El primero por lavado de activos contra los representantes legales y accionistas de la empresa y el segundo por prevaricato, contra 4 jueces que anularon las investigaciones fiscales sin los suficientes argumentos legales. La instrucci\u00f3n fiscal en el caso durar\u00e1 90 d\u00edas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El presidente Correa anunci\u00f3 ayer reformas y cambios institucionales a la Unidad de Lavado de Activos del Ministerio del Interior. (El tel\u00e9grafo)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, la empresa Fondo Global de Construcciones S.A. (Flogocons) habr\u00eda lavado $ 159,<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9987"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=9987"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9987\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9989,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9987\/revisions\/9989"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=9987"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=9987"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecuadoraldia.com.ec\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=9987"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}