Buendía pide investigar a Lasso por presunta violación al código monetario
El viernes 24 de marzo de 2017, la asambleísta Soledad Buendía en ejercicio de sus funciones, de acuerdo al artículo 120 numeral 9 de la Constitución de la República y los artículos 9 numeral 9 y 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acudió ante el Superintendente de Bancos para solicitar que ese órgano de control investigue una supuesta irregularidad en la venta del Banco BANISI Panamá de propiedad del actual candidato a la Presidencia de la República por la alianza Creo-Suma, Guillermo Lasso Mendoza.
Aparentemente, Guillermo Lasso habría incumplido el artículo 183 del Código Monetario y Financiero que prohíbe a los dueños o accionistas de bancos ecuatorianos, ser propietarios de entidades financieras en paraísos fiscales, peor aún incurrir en la entrega de créditos vinculados, que incluso podrían desencadenar en un delito de peculado bancario.
La norma señalada establece específicamente, en su inciso primero, que:
“Las entidades de los sectores financieros público, privado y del sector financiero popular y solidario, previa autorización del respectivo organismo de control, podrán participar como accionistas en el capital de entidades financieras extranjeras de la misma naturaleza, constituidas o por constituirse, sujetándose a las condiciones que determine este Código y a la regulación correspondiente que expida la Junta. Las entidades financieras antes mencionadas y los accionistas de dichas entidades con propiedad patrimonial con influencia, no podrán participar como accionistas en entidades financieras constituidas o por constituirse en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición a la del Ecuador, de acuerdo con las definiciones que establezca el Servicio de Rentas Internas, y tampoco donde los estándares de supervisión sean inferiores a los nacionales”.
Banisi es una entidad financiera que en 2013 subsidiaba el total de las operaciones del Banco de Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso. Al principio funcionaba con el nombre de Banco de Guayaquil en Panamá, sin embargo, según un documento entregado por la Superintendencia de Bancos de ese país, en septiembre de 2011 el organismo resolvió autorizar el cambio de razón social de la entidad financiera de Banco de Guayaquil a Banisi S.A.